19.09.2010 Курс расчитан на специалистов работающих с наличными денежными средствами: кассиры расчетных центров,магазинов и т.д.

17.09.2010

Для специальных должностных лиц и иных сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), перечисленных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001г.№115-ФЗ.

С выдачей Свидетельства установленной формы и передачей данных в реестр Росфинмониторинга. Согласно Приказа Росфинмониторинга от 1.11.2008 № 256 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций,осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

13.09.2010

Семинар организован Добровольческим корпусом по оказанию финансовых услуг, Ассоциацией региональных банков (Ассоциацией «Россия») и Агентством «ВЭП», при спонсорской поддержке фонда Citi Foundation, он будет посвящен непосредственно управлению портфелем кредитов МСБ и работе с проблемными кредитами.

04.09.2010

Российские банки выявили в 1-м квартале 2010 г 36863 фальшивых рублевых денежных знака и 975 фальшивых иностранных дензнаков. Об этом свидетельствуют опубликованные 15 апреля 2010года материалы Центрального банка России.

По-прежнему наибольшее количество выявленных фальшивых рублей приходится на купюры номиналом 1000 руб – 35704 шт. Число выявленных поддельных банкнот номиналом 5 тыс руб за квартал достигло 496 шт. Число выявленных поддельных банкнот номиналом 500 руб составило 352 шт, номиналом 100 руб – 194 шт, номиналом 50 руб – 32 шт, номиналом 10 руб – 20 шт. Кроме того, обнаружены 61 поддельная 5-рублевая монета.

Среди поддельных денежных знаков иностранных государств в 1-м квартале 2010 г было выявлено 862 купюры фальшивых долларов, 111 купюр евро.

Повышение квалификации кассиров и экспертов является основным способом противостоять этому явлению.

10.08.2010 На основании Ст.60 Федерального закона от 10.07.02 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также Ст.11.1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" в ряде регионов РФ территориальные учреждения Банка России проводят специальные предварительные собеседования с кандидатами на руководящие должности банков и филиалов.
Собеседование обычно проходит в виде экзамена, где специалисты различных департаментов ТУ ЦБ РФ задают кандидату практические вопросы по различным направлениям банковской деятельности – по кассовой работе, по банковским счетам и вкладам, по расчетам, по кредитным операциям, по порядку открытия/закрытия ВСП, внутреннему контролю, по противодействию легализации (ПОД/ФТ) и другим направлениям.

16.06.2010

Целевой инструктаж по теме: "Организация процесса ПОД/ФТ в страховых компаниях."

09.06.2010
Слушатели получат рекомендации, касающиеся учета автотранспортных средств и ГСМ, на конкретных примерах рассмотрят вопросы аренды и лизинга автотранспорта, детально раскроют расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией автомобилей. Будут рассмотрены все изменения законодательства, в том числе по исчислению взносов в фонды, введенные на 2010-2011 годы. Командировочные расходы - знакомство с новым порядком оформления и оплаты командировки, новое в учете расходов и отражения их в бухгалтерском и налоговом учете. Знания полученные на семинаре помогут в составлении и сдаче полугодовой отчетности.

29.05.2010 Семинар для кассиров: "Способы определения признаков подлинности денежных  знаков." С выдачей Валютного сертификата

26.05.2010

22.05.2010
В связи с финансовым кризисом наблюдается активный рост финансовых афер и мошенничества с использованием финансовых инструментов.

21.05.2010 Целевой инструктаж для сотрудников организаций, являющихся операторами по приему платежей.

21.05.2010 Целевой инструктаж: "Организация процесса ПОД/ФТ в ломбардах".

Семинар проводят:

• специалисты ФСФМ (МРУ Росфинмониторинга по УФО) и Агентства «ВЭП».
• Преподавательский состав отвечает требованиям п. 1.8 типовой программы утвержденной ФСФМ 28.04.09г.

15.05.2010

 Порядок работы и обеспечения временного хранения и гашения денежных знаков с радиоактивным загрязнением, регл. Инстр. БР №131-И от 04.12.2007г

14.05.2010

Согласно Федерального Закона от 17.07.2009г. № 163ФЗ  статья 5 Федерального закона от 07.08.2001  года  N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным   путем,    и    финансированию    терроризма.   дополнена абзацем следующего содержания:      "кредитные потребительские кооперативы."

14.05.2010 Целевой инструктаж по теме: "Организация процесса ПОД/ФТ в лизинговых компаниях".
Согласно Приказу Росфинмониторинга от 01.11.2008 № 256 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций,осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ».

26.04.2010 Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг (некоммерческая консалтинговая организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США) совместно с Агентством «ВЭП»
объявляет об уникальной возможности получения международного опыта по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Участие в семинаре - бесплатно!

24.04.2010

Семинар проводят:

• специалисты ФСФМ (МРУ Росфинмониторинга по ЮФО) и Агентства «ВЭП».
• Преподавательский состав отвечает требованиям п. 1.8 типовой программы утвержденной ФСФМ 28.04.09г.

18.04.2010

03.04.2010

03.04.2010 С учетом последних изменений законодательства:
- Приказ ФСФМ от 8.05.09 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
- Приказ ФСФМ от 5.10.09 г. N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в ФСФМ информации, предусмотренной ФЗ от 7.08.01г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";:
- Приказ ФСФМ от 8.05.09 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
- Приказ ФСФМ от 5.10.09 г. N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в ФСФМ информации, предусмотренной ФЗ от 7.08.01 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Рассматриваются вопросы по заполнению формы 4 – СПДЛ;
- проект распоряжения Правительства РФ "О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 17.07.02г. № 983-р" подготовленный ФСФМ.

13.03.2010 На семинаре рассматриваются вопросы расчета и уплаты налогов с учетом последних изменений законодательства, в т.ч. № 202-ФЗ от 19.07.2009г., № 212-ФЗ,№ 213-ФЗ от 24.07.2009г.. Изменение порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности с 01.01.10

18.02.2010 В рамках семинара проводимого ЗАО "АКЦ Жилкомаудит" 16-18 февраля 2010 года в г. Москва ООО Агентство "ВЭП" (аккредитованная организация на право проведения целевого инструктажа в целях ПОДФТ)предлагает пройти обязательное обучение.

13.02.2010 обзор, анализ и комментарии к новациям в налоговом законодательстве в части вопросов определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами, сделкам РЕПО и срочным сделкам начиная с 2010 г. Комментарии по налоговым последствиям.

18.02.2008 "Английский язык для кассовых работников банка". Однодневный семинар

Агентство «ВЭП» представляет специальный краткосрочный курс по банковской терминологии для банковских кассиров, осуществляющих операции с наличной иностранной валютой и пластиковыми картами.