СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












Анонсы семинаров


25.04.2017

В соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" проходить обучение должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г., находящиеся под надзором Банка России.

Повышение уровня знаний (целевой инструктаж), необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Подробнее...

26.04.2017
В Банк России разработал проектВ Концепции организации системы внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций.

Данная система должна обеспечивать сохранность активов организации, выявлять и предотвращать ошибки и искажения информации, содержащиеся в отчетности, минимизировать коррупционную составляющую и исключать вовлечение НФО в противоправную деятельность. Проект предполагает, что каждая НФО будет обязана иметь службу внутреннего контроля и службу внутреннего аудита. Что ждать от новой Концепции Банка России и к чему надо готовиться уже сейчас?

Подробнее...

16.05.2017

Повышение уровня знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г. проходить обязательное обучение в форме повышения уровня знаний должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

Подробнее...

19.05.2017
В ВНИМАНИЕ! Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение до начала осуществления таких функцийВ (п.10 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г.).В 

Учебный центр "Профтест", являясь официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (Соглашения о сотрудничестве с МУМЦФМ N 61-2016 от 11.01.2016 г.)

проводит обучение по программе целевого инструктажа в области ПОД/ФТ, В для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате России.
Программа ориентирована на специалистов различных категорий, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и соответствует требованиям Федерального Закона N 115-ФЗ и Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ) N 203 от 03.08.2010 г..
По окончании обучения выдается свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Подробнее...

 

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама