СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"













Анонсы семинаров


22.08.2017

Повышение уровня знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г. проходить обязательное обучение в форме повышения уровня знаний должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

Подробнее...

22.08.2017
В ВНИМАНИЕ! Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение до начала осуществления таких функцийВ (п.10 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г.).В 

Учебный центр "Профтестж" , являясь официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (Соглашения о сотрудничестве с МУМЦФМ ? 61-2016 от 11.01.2016 г.)

проводит обучение по программе целевого инструктажа в области ПОД/ФТ, В для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате России.
Программа ориентирована на специалистов различных категорий, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и соответствует требованиям Федерального Закона ? 115-ФЗ и Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ) ? 203 от 03.08.2010 г..
По окончании обучения выдается свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Подробнее...

24.08.2017

проводит обучение только для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажудрагоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,а так же использующие драгоценные металлы, в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения,поднадзорных Росфинмониторингу

Подробнее...

29.08.2017

приглашаем сотрудников, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ) посетить практический семинар 

Выявление  и  фиксирование  необычных  сделок  в организациях, поднадзорных Росфинмониторингу, Пробирной палате, Роскомнадзору  в    целях ПОД/ФТ

Подробнее...

 

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама