Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Семинары и On-line семинары по ПОД/ФТ (115-ФЗ)

ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)

Наименование Аудитория 2020 июль 2020 август 2020 сентябрь
Виды документов удостоверяющих личность клиента. Идентификация клиента.
сотрудники ВСЕХ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 
14 июля
Целевой инструктаж/повышение уровня знаний для бухгалтеров, юристов, адвокатов, нотариусов
Аудиторы, нотариусы, аутсорсинг бухгалтерских и юридических услуг 
16 июля
18 августа
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Ювелиры 
21 июля
20 августа
Целевой инструктаж/ повышение уровня знаний для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др. 
23 июля
25 августа
А ВЫ уже готовы к проверке по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ?
МФО, КПК, ломбарды, СК, НПФ, профучастники, операторы инвестиционных платформ 
28 июля
Целевой инструктаж/ повышение квалификации для организаций, находящихся под надзором Банка России
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных платформ и др.  
30 июля
28 августа
Семинар- практикум "Личный кабинет на сайте РФМ: заполняем сообщения"
Ювелиры, недвижимость, операторы платежей, нотариусы, аудиторы, Почта РФ, и др.  
31 августа

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама