Мобильная версия сайта
Учебный Центр "ПрофТест"

 

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

Научно-образовательный центр "Профтест" - региональный патнер МУМЦФМ на проведение целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ 
(Соглашение с МУМЦФМ N 105-2021 от 11.01.2021г.)

Подводим итоги 2021 года по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Как все успеть СДЛ?

12 ноября 2021 г

Вебинар важен для: руководителей организаций, финансовых и юридических служб, индивидуальных предпринимателей, а также специальных должностных лиц (риэлторов, операторов сотовой связи, операторов по приему платежей, организации ювелирной отрасли, из сферы лизинга, факторинга, УФПС России).

О вебинаре: В последнее время обязанности Специального должностного лица постоянно расширяются и усложняются, что делает работу СДЛ все более непростой задачей. В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты организации работы СДЛ, а именно:

  • напомним о необходимости составления основных отчетов, которые должны быть оформлены СДЛ (как заполнить, как проверить, на что обратить особое внимание);
  • разберем оформление документов по обязательному контролю и необычным операциям;
  • дадим практические рекомендации, а также методы устранения и предотвращения ошибок.

Эти и другие вопросы, связанные с отчетностью специального должностного лица, разбираются на семинаре-практикуме НОЦ "Профтест".

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

В программе вебинара:

1. Отчеты которые необходимо оформить в конце 2021 года.

  • Отчет не реже одного раза в 3 месяца - "Сведения о результатах проверки по перечню" - часто встречающиеся ошибки, сроки предоставления, оформление внутренних документов.
  • Отчет по рискам - как составить, на что обратить внимание.
  • Отчет по организации внутреннего контроля годовой - сроки и порядок предоставления (обратить внимание как прописано в ПВК).

2. Обязательный контроль и критерии необычных сделок - новые требования регулятора:

  • основные требования;
  • законодательные изменения 2021г.;
  • оформление внутренних документов.

Время проведения: начало в 09:00 часов (! - время московское)

Место проведения: online-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия: 2500 рублей, для клиентов на годовом сопровождении 1500 рублей.

Участники вебинара получат типовые формы документов:

  • Акт о результатах проверки по перечню
  • Отчет по рискам
  • Отчет по организации внутреннего контроля годовой

Участникам вебинара снижена стоимость за актуальную редакцию ПВК на 50% - 2500 руб.

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения.

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 




 


Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама