Мобильная версия сайта
Учебный Центр "ПрофТест"

 

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

Научно-образовательный центр "Профтест" - региональный патнер МУМЦФМ на проведение целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ 
(Соглашение с МУМЦФМ N 105-2021 от 11.01.2021г.)

Правила внутреннего контроля от А до Я
для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги

18 августа 2022 г

Вебинар важен для: для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги.

О вебинаре: Для обеспечения непрерывной работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ субъекты ст. 7.1. 115-ФЗ обязаны поддерживать в актуальном состоянии Правила внутреннего контроля, которые регламентируют организационные основы работы по данному направлению.

На вебинаре подробно разберем:

  • формулировки, предложенные Росфинмониторингом в целях исполнения 115-ФЗ по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • в каких случаях и почему можно исключать некоторые положения из обязательных программ, а что нельзя исключать из правил внутреннего контроля.

Правила внутреннего контроля для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, являются базовым документом, который регламентирует организационные основы работы, направленной на ПОД/ФТ/ФРОМУ при реализации своих обязанностей, установленных ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ.


В программе вебинара:

1. Порядок подготовки Правил внутреннего контроля (Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N1188):

  • общие положения Правил внутреннего контроля;
  • обязательные программы осуществления внутреннего контроля: порядки, обязанности, круг ответственных лиц;
  • нормативные сроки для подготовки Правил внутреннего контроля.

2. Критерии выявления необычных сделок и порядок передачи сведений в Росфинмониторинг.

Время проведения: начало в 09:00 часов (! - время московское)

Место проведения: online-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия: 2500 рублей, без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).

По окончании вебинара слушатели получат Свидетельство о повышении уровня знаний.

Актуальную редакцию Правил внутреннего контроля под осуществляемый вид деятельности можно приобрести в Учебном центре.

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения.

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 




 


Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама