СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












По многочисленным просьбам ответственных сотрудников (специальных должностных лиц)   

ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" - партнер МУМЦФМ (Соглашение N 05-2017 от 09.01.2017г)

 проводит семинар-практикум 

Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для начинающих специальных должностных лиц организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ  в форме практических занятий

Время проведения  семинара:   Начало в 9.00 время московское, продолжительность 6 акад.часов

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица.

Семинар предназначен для организаций осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:

  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и индивидуальные предприниматели , осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

 

Цель обучения: познакомить специальных должностных лиц с основными методиками для правильной  организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ  в организации и научить самостоятельно разрабатывать и актуализировать ПВК и иные внутренние документы, необходимые для его обеспечения.

 На  семинаре будут рассмотрены вопросы:

  •  Правила внутреннего контроля (ПВК) - это комплексный документ или комплект документов?
  • Какие требования предъявляются к ПВК и внутренним регламентирующим документам в целях ПОД/ФТ?
  • Какие программы осуществления внутреннего контроля, подлежат включению в ПВК в целях ПОД/ФТ?
  • Какие внутренние организационно - распорядительные документы в целях ПОД/ФТ должны быть у организации?
  • Обзор типовых ошибок, совершаемых СДЛ при разработке ПВК в целях ПОД/ФТ.
  • Обзор основных нарушений, выявляемых надзорными органами при проверках ПВК по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Все участники  семинара обеспечиваются  полным пакетом  актуальных типовых внутренних документов по ПОД/ФТ с учетом вида деятельности организации и новых требований Банка России в полном объеме.

Сертификация: Выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение повышения квалификации, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Стоимость участия:  очно - 9 000 рублей, дистанционно- 8000 рублей. Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама