СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение  (Соглашение с МУМЦФМ N 05-2017 от 09.01.2017г.)

приглашает посетить практический семинар 

Выявление  и  фиксирование  необычных  сделок  в организациях, поднадзорных Росфинмониторингу, Пробирной палате, Роскомнадзору  в    целях ПОД/ФТ.

Время проведения семинараначало в 9.00 моск.времени, продолжительность 4 акад. часов
Место проведения:

  •  Ваше рабочее место (on-line трансляция видео конференции в любой город РФ),
  •  очно - г.Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18а, оф. 301.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ).

Семинар предназначен для организаций осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:

  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и индивидуальные предприниматели , осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ.

Программа:

  • Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца; основные требования к заполнению Анкеты (досье) клиента.
  • Анализ деятельности клиента в т.ч. целей его хозяйственно-финансовой деятельности, деловой репутации, финансового положения.
  • Изучение признаков необычных сделок 
  • Фиксирование выявленных необычных операций, составление внутреннего сообщения.
  • Признание необычных сделок подозрительными, с учетом особенностей вида деятельности, масштаба деятельности и организационной структуры, а также характера предоставляемых услуг.
  • Управление риском, в том числе управление риском использования услуг организации. Механизмы направленные на минимизацию рисков организации в целях ПОД/ФТ.
  • Обзор основных нарушений, выявляемых  при проверках ПВК по ПОД/ФТ и в организациях.

Стоимость участия: 3000 рублей, без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

 

 

 

 

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама