Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение  (Соглашение с МУМЦФМ N 105-2020 от 09.01.2020г.)

28 июля 2020 года

проводим ВЕБИНАР-ПРАКТИКУМ

А ВЫ уже готовы к проверке по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ?

     Несмотря на то, что Банк России продлил после 01.07.2020 действие ряда ранее объявленных мер временных регуляторных послаблений в условиях распространения коронавирусной инфекции,   в отношении осуществления надзора и применения мер надзорного реагирования  он  принял следующие решения:

  • Возобновить проведение инспекционных проверок, а также контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора поднадзорных Банку России организаций.
  • Возобновить деятельностьБанка России повозбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях с учетом эпидемиологической ситуации.
  • Рекомендовать СРО в сфере финансового рынка, объединяющим МФО, КПК, СхКПК, при необходимости возобновить запланированные проверки микрофинансовых институтов в случае отсутствия ограничительных мер в соответствующем регионе.

       Таким образом, некредитным финансовым организациям уже сейчас необходимо быть в полной готовности к предстоящим проверкам и привести в соответствие все внутренние документы в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом деятельности в период проведения карантинных мероприятий.

      Наш вебинар будет посвящен:

  1. Требованиям к внутренним распорядительным документам НФО в периодпроведения карантинных мероприятий.
  2. Обзору последних замечаний со стороны Банка России к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  3. Подготовке и направлению отчетов в Росфинмониторинг в период проведения ограничительных мер по COVID -19.
  1. ответственности руководителей и ответственных сотрудников организации за невыполнение требований организации и осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Время проведения вебинараначало в 9.00 моск.времени, продолжительность -4 часа.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Участники семинара вправе сами выбрать необходимый раздаточный материал.

Стоимость участия:  2000 рублей. При заявке на несколько участников от организации стоимость участия определяется индивидуально.

Участники семинара вправе самостоятельно выбрать необходимый объем раздаточного материала:

Принимая во внимание, что семинар проводится в период пандемии мы значительно снизили стомость раздаточного материала.

Стоимость раздаточного материала:

  • 14000  9000  рублей   ПВК с полным пакетом распорядительных документов, 
  • 7000   5000  рублей-  только актуальные ПВК,
  • 7000   4000  рублей-  только  пакет необходимых организационно- распорядительных документов. 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 

 

 

 

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама