ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"
лицензия на образовательную деятельность N 17708 от 23.12.2014
проводит обучение по программе ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
"Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
Время проведения семинара: начало в 9:00 моск. времени , продолжительность 8 акад. часов.
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет.
Дата ближайшего семинара с возможностью видео-трансляции: см. Расписание семинаров.
Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку мы минимизируем риски и проводим онлайн - вебинары, которые можно смотреть практически с любой точки мира. По окончании вебинара Вы бесплатно получаете его запись, что бы иметь возможность дополнительно вернуться к сложным вопросам в любое удобное для Вас время.
Аудитория: Руководитель организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации (филиала) либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения и иные работники организаций (п.3 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г.).
Согласно вышеуказанному Положению, целевой инструктаж по ПОД/ФТ для указанных лиц проводится однократно.
В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г. проходить обязательное обучение в форме целевого инструктажа должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г.:
- организации федеральной почтовой связи;
- организации и индивидуальные предприниматели , осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
- организаторы азартных игр;
- организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- лизинговые компании;
- операторы по приему платежей;
- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
- операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
- адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Цель обучения: Получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Программа семинара :
- Международные стандарты ПОД/ФТ.
- Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
- Надзорная деятельность.
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
- Критерии выявления операций подлежащих контролю
- Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
- Ответы на вопросы.
- Аттестация в форме дистанционного тестирования по вопросам, предусмотренным тематическим планом программы (одна попытка).
По окончании прохождения обучения и обязательного тестирования слушателям выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО о прохождении ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, которое Вы сможете забрать в офисе Учебного центра или же оно будет отправлено на Ваш почтовый адрес заказным письмом Почтой России.
Стоимость участия: дистанционно- 3500 рублей.
очно-3800 рублей.Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ)
Оплата обучения:
Безналичный расчет
Безналичная оплата производится на основании выставленного счета-оферты.
Для выставления счета-оферты Вам достаточно оставить заявку на нашем сайте и менеджеры ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" свяжутся с Вами для уточнения реквизитов компании.
Наличный расчет
Услуги оплачиваются наличными средствами в кассе ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест".
Рекомендуем оплачивать обучение заранее, т.к. количество мест на обучающих мероприятиях ограниченно.
Мы постоянно работаем над расширением перечня способов оплаты услуг.
Регистрация для участия в семинаре обязательна!
Учебный центр предлагает комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 |