Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













По многочисленным просьбам ответственных сотрудников (специальных должностных лиц) некредитных финансовых организаций ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"  партнер МУМЦФМ (Соглашение N 105-2018 от 09.01.2018г)

проводит семинар-практикум для организаций под надзором Росфинмониторинга, Пробирной палаты, Роскомнадзора.

"Заполняем Сообщения в личном кабинете Росфинмониторинга"

В ходе практикума будут подробно рассмотрены:

  • сложности вопросов по выявлению операций подлежащих обязательному контролю и необычных сделок.
  • работа в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС.

 ! Обращаем ваше внимание, что организации, не имеющие и не использующие Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга для организации работы с Перечнем, рассматриваются РФМ в качестве объектов первоочередного контроля.

 В программе семинара:

  • Проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Виды и сроки проведения проверок.
  • Документальное фиксирование информации (документы). Основания документального фиксирования информации.
  • Подготовка, обработка и отправка в Росфинмониторинг ФЭС (формализованных электронных сообщений). Сроки направления сообщений . Ошибки при заполнении.
  • Добровольное сотрудничество - размещаем информацию в личном кабинете
  • Что необходимо разместить в личном кабинете?
  • Сроки и порядок размещения информации в личном кабинете.
  • Что необходимо обязательно делать в личном кабинете?

Данный семинар-практикум подойдёт как начинающим, так и опытным ответственным сотрудникам, а также будет полезен для руководителей организаций, финансовых и юридических служб :

  • организаций федеральной почтовой связи;
  • лизинговых компаний;
  • организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторов по приему платежей;
  • коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
  • операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами

Начало   в 09:00  - время московское, продолжительность -  4  часа.

Место проведения: участвовать в практикуме можно ДИСТАНЦИОННО (видео-трансляция) с Вашего рабочего места (необходимы колонки или наушники), либо ОЧНО по адресу: г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, д.18, оф.301.

Стоимость участия: :  2000 рублей,  для клиентов на годовом обслуживании-1000 руб. Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ)

  

Контактная информация

  • Варзина Татьяна  seminar@proftest.ru
  • Чащухина Татьяна ctb_proftest@mail.ru
  • Бобина Наталья bnv@proftest.ru
  • Фастовец Татьяна ftv@proftest.ru

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама