Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"- партнер МУМЦФМ (Соглашение N 105-2019 от 09.01.2019г)

Уважаемые коллеги, напоминаем, что  необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом использования результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.

Не забудьте проверить, внесли ли Вы изменения в свои внутренние документы!

 Учитывая сложность формулировок в законодательстве, мы подготовили семинар- практикум на котором разберем все новшества, расскажем о том,  что и в каких внутренних распорядительных документах  необходимо изменить,  какие новые обязанности и отчеты появляются у организации.

8 февраля 2019 года


проводится семинар-практикум для специальных должностных лиц (СДЛ) организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ.

"Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ"

Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподавательМеждународного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ. 

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ), в т.ч. предприниматели в сфере бухгалтерских услуг, аудиторы.

Программа:

  • Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые содержат описание совокупности принимаемых мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Подготовка внутренних организационно - распорядительных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Ответы на вопросы слушателей.

 

Все участники семинара получат  актуальную редакцию  Правил внутреннего контроля(ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ .

Начало : в 09:00  - время московское, продолжительность -  4  часа.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!

Стоимость участия:  

  • очно-7300 рублей,
  • дистанционно - 7000 рублей,
  • для клиентов, находящихся на годовом обслуживании -2000 рублей.

Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.

Контактная информация

  • Чащухина Татьяна ctb_proftest@mail.ru
  • Варзина Татьяна  seminar@proftest.ru
  • Бобина Наталья bnv@proftest.ru
  • Фастовец Татьяна  ftv@proftest.ru

(343)379-01-74, 379-01-73

 

 

 

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама