21.02.2022
Итоги вебинара "Подозрительная операция - направление сведений в РФМ с 01.03.2022. Бенефициары - выявление (методика)"
С 01 марта 2022 г. вступает в силу п. 3 Федерального закона от 13.07.2020 г. N208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля".
Для подробного разъяснения и исключения ошибок наш Учебный центр разработал программу тематического вебинара, на котором подробно
? прокомментировали изменения, вносимые Федеральным законом от 13.07.2020 г. N208-ФЗ.
Подробнее