СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












 


 

Анонсы ближайших мероприятий

08.06.2017

По многочисленным просьбамответственных сотрудников (специальных должностных лиц) некредитных финансовых организацийВ УЦ "Профтест"В проводит семинар-практикум специальных должностных лиц (СДЛ)В некредитных финансовых организаций

Подробнее...

09.06.2017
 Обращаем ваше внимание, что организации, не имеющие и не использующие Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга для организации работы с Перечнем, рассматриваются РФМ в качестве объектов первоочередного контроля.

Данный семинар-практикум подойдёт как начинающим, так и опытным ответственным сотрудникам, а также будет полезен для руководителей НФО. В ходе практикума будут подробно рассмотрены:

  • сложности вопросов по выявлению операций подлежащих обязательному контролю и необычных сделок.
  • работа в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС

Подробнее...

15.06.2017

приглашаем сотрудников, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ) посетить практический семинар.

Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее...

20.06.2017

Повышение уровня знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г. проходить обязательное обучение в форме повышения уровня знаний должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

Подробнее...

 

 
Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама