Целевой инструктаж по теме: "Организация процесса ПОД/ФТ в ломбардах".

Целевой инструктаж проводится в соответствии с требованиями Приказа ФСФМ от 01.11.2008г. ?256 и на основании заключенного Соглашения (?74-2009 от 28.05.09.г.) с МУМЦФМ ( Международный учебно-методический центр финансового мониторинга)

Цель обучения: Ознакомление слушателей с законодательными и нормативными актами в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обзор актуальных вопросов по практическому применению законодательства РФ, выполнению требований и рекомендаций Росфинмониторинга в целях ПОД/ФТ.  Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с  легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Семинар проводят: специалисты ФСФМ (МРУ Росфинмониторинга по УФО) и Агентства ?ВЭП?. Преподавательский состав отвечает требованиям п. 1.8 типовой программы утвержденной ФСФМ 28.04.09г.

Сертификация: по окончании семинара слушателям выдаются Сертификаты с последующей передачей данных специалистов прошедших инструктаж в реестр Росфинмониторинга.

Стоимость участия в семинаре составляет 4500 рублей за одного участника. НДС не предусмотрен.