Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













24 декабря в 9.00 (МСК) приглашаем на вебинар по программе "Целевой инструктаж в области ПОД/ФТ" для организаций, поднадзорных Банку России.

Программа вебинара рассчитана на 8 ак. часов и включает в себя следующие аспекты:

  1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
  2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
  3. Надзорная деятельность.
  4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
  6. Критерии выявления операций подлежащих обязательному контролю.
  7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
  8. Ответы на вопросы.
  9. Аттестация в форме дистанционного тестирования по вопросам, предусмотренным тематическим планом программы.

 

Для записи на вебинар необходимо:GettyImages-5976463681111111.jpg

  • заполнить форму заявки:

http://www.proftest.ru/invoice.html?rq=BTAmOywmNh1QXFARVTBJOhNAUCpbUXhJQ1ZEQlBIUmUGJjo5NlJSVEQ

либо

  • позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)

 

16.12.2020

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte
Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама