Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













19 января 2021 г. состоится вебинар по программе "Обязательный контроль - новые требования. Выявление, оформление и направление сведений по подозрительным операциям".

С 10 января 2021 г. вступает в силу ФЗ N208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" в соответствии с которым модифицируется список операций, подлежащих обязательному контролюEUqnszIU0AAPdk4.jpg уполномоченным органом (Росфинмониторингом), а именно изменения вносятся в ст.6 ФЗ N115-ФЗ и предполагают как исключение из нее некоторых операций, ранее подлежащих обязательному контролю, так и распространение обязательного контроля на ранее отсутствовавшие в данной статье финансовые операции физических и юридических лиц.

На вебинаре особое внимание будет уделено необходимости актуализации перечня операций и механизмов их выявления, а также отраждению данных изменений в ПВК.

В программу вебинара включены следующие темы:

  1. Операции, подлежащие обязательному контролю. Новые принципы и подходы при их выявлении и направлении сведений в Росфинмониторинг.
  2. Необычные сделки. Процедуры проверки информации о клиенте или операции клиента, о выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, для подтвеждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ.
  3. Подготовка, обработка и отправка в Росфинмониторинг ФЭС. Сроки направления сообщений по обязательному контролю и подозрительным операциям. 

 

 

Для записи на вебинар необходимо:

  • заполнить форму заявки:

http://www.proftest.ru/invoice.html?rq=SD5KOxVDSzJYF0VMRlZQeUlBQyE3LSc9ZG1DV0RESSYzJywmNh1TWlY=

либо

  • позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte
Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама