Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













22 января 2021 г. состоится вебинар по программе "Обязательный контроль - новые требования. Подозрительные операции-документальное оформление" для "Прочих" субъектов ФЗ N115-ФЗ.

С 10 января 2021 г. вступил в силу ФЗ N208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля.

Всем субъектам ФЗ N 115-ФЗ необходимо обратить внимание, прежде всего, на программу выявления операций. Первоочередной задачей при этом является актуализация перечня операций, подлежащих обязательному контролю и механизмов их выявления.

На вебинаре особое внимание будет уделено необходимости актуализации перечня операций и механизмов их выявления, а также отраждению данных изменений в ПВК.

В программу вебинара включены следующие темы:

1. Новые принципы и подходы при выявлении операций по обязательному контролю. Передача сведений в уполномоченный орган.

2. Необычные сделки.
3. Формирование документов в соответствии с нормативными регламентами подтверждающих фиксирование операций по обязательному контролю и подозрительным операциям. Формирование формализованных электронных сообщений (ФЭС) с учетом Приказа Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214. Сроки направления сообщений.

4. Распространенные ошибки при направлении ФЭС в Росфинмониторинг, как исправить. Последствия ошибок, в каких случаях стоит исправлять.

Для записи на вебинар необходимо:

  • заполнить форму заявки:

http://www.proftest.ru/invoice.html?rq=ES1QOkFHBA9PV0VGW1VXRENWVHMiJjtpN1JcVxREUjAwMhcwNFhAQFY=

либо

  • позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)

 

 

15.01.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte
Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама