Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













19 февраля 2021 г. приглашаем на вебинары - "Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" по программам:

  • Целевой инструктаж
  • Повышения уровня знаний в режиме он-лайн                                           

Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В них включены следующие вопросы:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.

2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере поД/ФТ.

3. Надзорная деятельность.

4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.

6. Критерии выявления операций подлежащих контролю

7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.

8. Ответы на вопросы.

9. Аттестация в форме дистанционного тестирования.

Сертификация: по результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа, либо Повышение уровня знаний в зависимости от выбранной программы обучения, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Аудитория:

  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организаторы азартных игр;
  • организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • лизинговые компании;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовыз агентов;
  • операторы связи, имеющие прапво самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
  • операторы лотерей в части осуществления деятельности по ввыплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
  • адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74,

 

15.02.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte
Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама