Учебный Центр "ПрофТест"

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

Надзор и контроль в сфере ПОД/ФТ

522_sdl_proftest.jpg08.07.2021 г. приглашаем на вебинар. на котором расскажем об изменениях. вносимых Федеральным законом от 11.06.2021 N165-ФЗ в области ПОД/ФТ. с 27 июня 2021 г.

Данный ФЗ устанавливает риск - ориентированный контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ над адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Уровни риска будут формироваться с учетом национальной оценки рисков, секторальной оценки рисков и дистанционного мониторинга. 

Вебинар будет проводиться в формате ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, где рассмотрим положения:

  • Федерального закона от 11.06.2021 г. N165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
  • Информационного сообщения Минфина России от 15.06.2021 NИС-аудит-44.

Программа вебинара:

1. Основная цель законодательных новвоведений.

2. Порядок контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ:

  • определение надзорных органов;
  • введение дистанционного мониторинга за деятельностью субъектов 115-ФЗ;
  • применение риск-ориентированного подхода;

3. Разграничение мер дисциплинарной ответственности.

4. Проблематика организации процесса ПОД/ФТ:

  •  основные обязанности по организации и осуществлению внутреннего контроля в целях исполнения ФЗ N115-ФЗ;
  •  базовые принципы проведения идентификации: распространенные ошибки;
     
  • требования к Правилам внутреннего контроля: анализ структуры программ внутреннего контроля;
  •  порядок назначения и соответствия СДЛ квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством РФ.

5. Ответы на вопросы.

 

Для записи на обучение необходимо:

  • заполнить форму заявки. размещенной на сайте

либо

  • позвонить по телефону +7(343) 379-01-73 (74)

либо

QRCode_1590672725.8558002.png

08.07.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte

Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама