Учебный Центр "ПрофТест"

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

Вебинары в области ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов 115-ФЗ

501_podft_proftest.jpgУчебный центр "Профтест" проводит обучение по следующим базовым программам:

  • Целевой инструктаж,
  • Повышения уровня знаний,
  • Повышение квалификации в режиме он-лайн в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ пройдет  

20 июля 2021 г. - для Ювелирной отрасли

22 июля 2021 г. - для Прочих субъектов 115-ФЗ

29 июля 2021 г. - для НФО                                        

Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений.

В них включены следующие вопросы:

  1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
  2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере поД/ФТ.
  3. Надзорная деятельность.
  4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
  6. Критерии выявления операций подлежащих контролю
  7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
  8. Ответы на вопросы.
  9. Аттестация в форме дистанционного тестирования.

Сертификация: по результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа, либо Повышение уровня знаний в зависимости от выбранной программы обучения, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Аудитория: все субъекты 115-ФЗ

    По всем вопросам обращайтесь:
  • +7 (343) 379-01-73,
  • +7 (343) 379-01-74

QRCode_1590672725.8558002.png

29.07.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte

Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама