Мобильная версия сайта
Учебный Центр "ПрофТест"

 

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

С 14 июля 2022 года действует новая редакция ФЗ N115-ФЗ

В Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N115-ФЗ) внесены изменения, предусмотренные Федеральным законом от 14.07.2022 N 331-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5-1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральным законом от 14.07.2022 N 279-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций".

Новая редакция Федерального закона N115-ФЗ содержит следующие изменения:

В пункте 1 статьи 6 повышена пороговая сумма по операциям, подлежащим обязательному контролю, с 600 000 рублей до 1 000 000 рублей.
В пункте 1.1 статьи 6 повышена пороговая сумма по операциям, подлежащим обязательному контролю по операциям с недвижимостью, с 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей.
Пункт 1.2 статьи 6 дополнен операциями, не подлежащими обязательному контролю:

  • уплата налогов и сборов;
  • таможенные платежи;
  • страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и иные обязательные платежи в бюджетную систему Российской Федерации, установленные законодательством Российской Федерации;
  • оплата жилого помещения и коммунальных услуг;
  • уплата комиссионного вознаграждения, взимаемого при совершении операций (сделок) организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом;
  • проценты по вкладам (депозитам) и иным финансовым инструментам.

4. В пункте 1.6 статьи 6 повышена пороговая сумма по операциям зачисления денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), подлежащим обязательному контролю, с 600 000 рублей до 1 000 000 рублей.

5. Статья 6 дополнена новым пунктом 1.9. Согласно изменениям, операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю (ОПОК) в случае ее определения уполномоченным органом или уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации при условии, что сведения о такой операции будут подлежать представлению в уполномоченный орган субъектами, поднадзорными Банку России.

При определении ОПОК уполномоченный орган устанавливает вид данной операции, сумму ее совершения, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющие сведения о данной операции, а также период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции подлежат направлению в уполномоченный орган и который не может превышать два года.

6. В пункт 4 статьи 6 в перечень ОПОК каждого субъекта статьи 5 Федерального закона N115-ФЗ добавлен вышеуказанный новый вид ОПОК 1.9.

7. В пункт 4 статьи 6 добавлен пп. 11.1, в котором организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, должны предоставлять в уполномоченный орган отчет об ОПОК в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пунктах 1.1, 1.2, 1.9, 2 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона N115-ФЗ.

 В этой связи организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо не позднее одного месяца (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу) и трех месяцев (для организаций, поднадзорных Банку России) с даты вступления в силу обновленных положений статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ привести в соответствие свои правила внутреннего контроля и провести дополнительный инструктаж с сотрудниками организации.

Источник: СКРИН ПОД/ФТ https://podft.skrin.ru/news/

20.07.2022

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte

Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама