Мобильная версия сайта
Учебный Центр "ПрофТест"

 

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

Росфинмониторинг предоставил разъяснения лизинговым компаниям по вопросам идентификации

На сайте Объединенной Лизинговой Ассоциации (далее - ОЛА) опубликован документ (Ответ Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) от 29.06.2022 N 04-00-07/13645 "Об отдельных нормах законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ"). Росфинмониторинг предоставил разъяснения по применению отдельных норм подпункта 1.5-4 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В Запросе от 01.06.2022 N 198/06 ОЛА просит предоставить разъяснения Росфинмониторинга по вопросу отсутствия единообразного подхода к программам идентификации клиентов, представителей клиентов выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев разрабатываемым лизинговыми компаниями в соответствии приказом Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций" (далее  - Приказ N100), а кредитными организациями - положением Банка России от 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Росфинмониторинг дополнительно сообщил, что в настоящее время проводятся мероприятия по актуализации отчетов о национальной оценке рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма (далее - НОР). Требования к идентификации устанавливаются Росфинмониторингом, в том числе с учетом рисков совершения подозрительных операций клиентами организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, вопрос о возможных корректировках Приказа N 100 будет рассмотрен по итогам утверждения результатов НОР.

Источник: СКРИН ПОД/ФТ https://podft.skrin.ru/news/

22.07.2022

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte

Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама