Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













С 6 по 9 апреля 2021 г. пройдет неделя обучения по программе "Целевой инструктаж в области ПОД/ФТ" для субъектов 115-ФЗ
01.04.2021

В период с 6 по 9 апреля 2021 г. наш УЦ проведет курс вебинаров  по программе "Целевой инструктаж в области ПОД/ФТ/ФРОМУ" для субъектов 115-ФЗ:

  • 06 апреля состоится обучение для Иных субъектов 115-ФЗ;
  • 09 апреля состоится обучение для НФО

Программа Целевого инструктажа состоит из:

  1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
  2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
  3. Надзорная деятельность.
  4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля. 
  6. Критерии выявления операций подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.
  7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
  8. Ответы на вопросы.
  9. Аттестация в форме дистанционного тестирования по вопросам, предусмотренным тематическим планом программы.

 

Для записи на вебинары необходимо:

  • заполнить формы заявок:

для Иных субъектов 115-ФЗ

для НФО

  • позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)

 

 
22 апреля - XXI-й Интернет-Чемпионат по банковскому законодательству
26.03.2021

XXI-й Интернет-Чемпионат по банковскому законодательству

22 апреля 2021 г. на сайте Интернет-Чемпионатов (champ.proftest.ru) состоится 21-й межбанковский Интернет-Чемпионат по банковскому делу и финансам, в котором традиционно примут участие команды от кредитных организаций (банков, филиалов, допофисов) и учебных заведений.

Тема Чемпионата: "Для тех, кому за 30"

21_iChamp-animbanner.gif

Внимание! Номинации Чемпионата:

  • "Инвестиционные услуги на российском финансовом рынке"
  • "Новейшая история российской банковской системы" или "30 лет из жизни росийских банков"

Предстоящий Интернет-Чемпионат, как и другие наши чемпионаты, - это больше, чем просто проверка знаний.

Каждый Чемпионат Агентства "ВЭП":

  • отмечает важные вехи в становлении и развитии российской банковской системы;
  • дает крупномасштабный обзор текущего состояния банковской системы России;
  • сообщает участникам о самом важном и актуальном в банковском законодательстве;
  • знакомит участников с дистанционными технологиями менеджмента знаниями в условиях формирующейся цифровой экономики.

И для всего этого не требуется никаких сверхъестественных технических приспособлений или дополнительных расходов, так как достаточно компьютера, подключенного к интернету. Эти особенности сделали Интернет-Чемпионаты такими востребованными и популярными среди финансовых специалистов.

Важная информация для участников:

С 1 апреля 2021 г. на сайте открыты Пробные тесты, которые помогут подготовиться к Чемпионату.

Участие университетов и колледжей в Чемпионате засчитывается в годовом рейтинге учебных заведений. Массовость участия и занятые призовые места влияют на позицию в рейтинге.

Контакты Оргкомитета Чемпионата:

Тел.: (343) 379-01-69, 379-01-71
Эл.почта: info@vep.ru

 
Целевой инструктаж и Повышение квалификации в области ПОД/ФТ: новые вехи для НФО
25.03.2021

30 марта в 9.00 (МСК) стартует курс вебинаров по программам:

  •  "Целевой инструктаж в области ПОД/ФТ"
  •  "Повышение квалификации"

для организаций, поднадзорных Банку России.

Программа курса вебинаров включает в себя следующие аспекты:

  1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
  2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
  3. Надзорная деятельность.
  4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.  Актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренних распорядительных документов НФО.
    Критерии выявления операций подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.
  6. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
  7. Ответы на вопросы.
  8. Аттестация в форме дистанционного тестирования по вопросам, предусмотренным тематическим планом программы.
  9. Текущие изменения законодательных актов РФ и нормативных документов Банка России в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  10. Особенности при проведении процедур идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
  11. Управление рисками.
  12. Формирование ФЭС по всем видам сведений, направляемых в Росфинмониторинг.
  13. Ответственность за неисполнение изменения законодательных актов РФ и нормативных документов Банка России в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Для записи на вебинар необходимо:

  • заполнить формы заявок:

для ЦИ

для ПК

либо

  • позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)

 

 
Иные субъекты 115-ФЗ специально для вас с 23 по 26 марта проводятся вебинары по Целевому инструктажу и Повышению уровня знаний по ПОД/ФТ
22.03.2021

23и 26 марта 2021 г. приглашаем на вебинары - "Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" по программам:

  • Целевой инструктаж
  • Повышения уровня знаний в режиме он-лайн                                           

Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В них включены следующие вопросы:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.

2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере поД/ФТ.

3. Надзорная деятельность.

4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.

6. Критерии выявления операций подлежащих контролю

7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.

8. Ответы на вопросы.

9. Аттестация в форме дистанционного тестирования.

Сертификация: по результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа, либо Повышение уровня знаний в зависимости от выбранной программы обучения, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Аудитория:

  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организаторы азартных игр;
  • организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • лизинговые компании;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовыз агентов;
  • операторы связи, имеющие прапво самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
  • операторы лотерей в части осуществления деятельности по ввыплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
  • адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74,

 

 
Курс вебинаров по программе "Специальное Должностное Лицо - что мы о нем должны знать" для субъектов 115-ФЗ
10.03.2021

16 и 18 марта 2021 г. приглашаем на вебинары - "Специальное Должностное Лицо - что мы о нем должны знать?" в режиме он-лайн.          Webinar13.jpg

        Базовым условием исполнения законодательства РФ в области ПОД/ФТ для любой организации, являющейся субъектом ФЗ N115-ФЗ, является назначение Специального Должностного Лица.
СДЛ - это именно тот сотрудник, который ответственен за реализацию требований ФЗ N115-ФЗ в организации и компетентность которого должна быть безупречной, так как на него возложена колоссальная ответственность.
СДЛ является связующим звеном при передаче сведений между Вашей организацией, Росфинмониторингом и Банком России. В последнее время обязанности СДЛ постоянно расширяются, что делает назначение СДЛ все более непростой задачей.

      В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты организации работы СДЛ.
Целью вебинара является освоение практики безошибочного выбора СДЛ и лица его замещающего.

Программы обучения подготовлены на основании действующих законодательных актов и нормативных документов в области ПОД/ФТ.

1. Квалификационные требования, предъявляемые к СДЛ в соответствии с законодательством РФ.
2. Назначение и замещение СДЛ: внутренние распорядительные документы.
3. Квалификационные требования к лицам, замещающим СДЛ.
4. Функциональные обязанности СДЛ.
5. Права и ответственность СДЛ за нарушение организации внутреннего контроля в организации.

Вебинар 16 марта будет проведен для иных субъектов 115-ФЗ

Вебинар 18 марта будет проведен для НФО.

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74

 


 

 

 

 
Интенсив-семинар для ювелирной отрасли
26.02.2021

13 марта 2021 года

Учебный центр "Профтест"  приглашает ИП, руководителей и специалистов ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ  на ИНТЕНСИВ-СЕМИНАР .

Мероприятие проводит главный государственный инспектор Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области.

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

  • учета, движения и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней,
  • последние новости, связанные с внедрением маркировки в ювелирной отрасли (ГИИС ДМДК),
  • особенности продажи ювелирных изделий через онлайн ресурсы, включая маркетплейс,
  • изменения в предоставлении сведений об обязательном контроле в Росфинмониторинг, в частности рассмотрим отличие "сделки" от "операции" и в каком случае необходимо направлять информацию в Росфинмониторинг.

Подробная программа семинара.

Успевайте, количество мест ограничено! Регистрация на семинар обязательна!

Подать заявку можно здесь.

 
Онлайн уроки и Интернет-Чемпионат к 60 летию полёта Ю.А.Гагарина
20.02.2021

Дерендяев А. В. 21.02.20 10:18:15.jpg12 апреля 2021 года исполняется 60 лет полету Ю.А. Гагарина, открывшему новую эпоху в истории человечества.

В честь эпохального события в этот день Военно-патриотическим клубом "Севастополь" при активном содействии Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Дискуссионным клубом "#Молодежь" проводятся серия онлайн уроков по популярной космонавтике и Интернет-Чемпионат по коссмонавтике для детско-юношеских и молодежных отрядов.

Мероприятия проводятся при поддержке Российской Академии космонавтики им.К.Э Циолковского

К участию приглашаются команды юных эрудитов и фанатов космической тематики от военно-патриотических клубов, кадетских классов, средних школ, лицеев, гимназий, кружков космоавиамоделирования, астрономических секций, молодежных союзов и движений, других объединений и учебных заведений.

Ссылка на сайт мероприятий: http://vpk-sevastopol.ru/konkurs/9/01.php

VEP_logo_180_vep.gifМероприятия поддерживает Агентство "ВЭП"

 
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 31 марта 2021 года
20.02.2021

Открытая сертификация банковских специалистов

Standart-2015_Vert_Banner_180x255_no-Data.gifПериод сертификации: С 01 по 31 марта 2021 г.

Место проведения: сайт межбанковских Интернет-Чемпионатов

Ваши цели участия в сертификации:

  • вернуть Банк к нормальной работе после коронавирусного кризиса 2020 года;
  • мотивировать персонал на тщательное ознакомление с последними изменениями банковского законодательства;
  • оценить подготовку сотрудников Банка в соответствии с их должностями;
  • продолжить (внедрить) в Банке систематическую сертификацию по наиболее ответственным должностям;
  • усовершенствовать внутрибанковскую (корпоративную) систему обучения, повышения квалификации и мотивации персонала.

О сертификации:

      • Участие в сертификации - бесплатное;
      • Для участия в сертификации необходима подача официальной заявки от имени банка (филиала), учебного завдения;
      • Каждый банк/вуз-участник самостоятельно организует тестирование и обеспечивает контроль (*) за тестированием своего персонала.

Обратите внимание на два обстоятельства:

Дерендяев А. В. 21.02.20 10:08:31.jpg1.С 2021 года действует новая форма сертификата по стандарту "ПРОФТЕСТ".

2.Стандарты - 2021 включают в себя все последние изменения банковского законодательства, в частности

Организация банковской деятельности (для руководителей) и управление рисками

- Указание Банка России от 30.09.2019 N 5275-У
- Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И
- Положение Банка России от 08.04.2020 N 716-П
- Указание Банка России от 08.04.2020 N 5431-У
- и другие

Дерендяев А. В. 21.02.20 10:09:50.jpgКассовые операции

- Указание Банка России от 7 мая 2020 г. N 5454-У
- Указания Банка России от 30.01.2020 N 5396-У
- Указание Банка России от 26.10.2020 N 5602-У
- и другие

Внутренний контроль и аудит, информационная безопасность

- Указание Банка России от 01.08.2019 N 5222-У

- Федеральный закон N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- Стандарты Банка России "Открытые банковские интерфейсы"

Платежные системы

- Положение Банка России N 732-П "О платежной системе Банка России"

 
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ стартует 19 февраля
15.02.2021

19 февраля 2021 г. приглашаем на вебинары - "Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" по программам:

  • Целевой инструктаж
  • Повышения уровня знаний в режиме он-лайн                                           

Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В них включены следующие вопросы:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.

2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере поД/ФТ.

3. Надзорная деятельность.

4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.

6. Критерии выявления операций подлежащих контролю

7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.

8. Ответы на вопросы.

9. Аттестация в форме дистанционного тестирования.

Сертификация: по результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа, либо Повышение уровня знаний в зависимости от выбранной программы обучения, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Аудитория:

  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организаторы азартных игр;
  • организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • лизинговые компании;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовыз агентов;
  • операторы связи, имеющие прапво самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
  • операторы лотерей в части осуществления деятельности по ввыплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
  • адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74,

 

 
Семинар от ведущих специалистов центра по Идентификации клиентов согласно 115-ФЗ
10.02.2021

16 февраля 2021 г. приглашаем на вебинар - "Принцип "Знай своего клиента" от А до Я: порядок идентификации физических и юридических лиц"

   Программа вебинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В нее включены следующие вопросы:

1. Раскрытие понятия идентификации:

  • принятие базовой терминологии.
  • перспективные способы идентификации (он-лайн сервисы)

2. Общий порядок проведения идентификации:

  • сведения, которые необходимо установить при идентификации клиента;
  • правила фиксирования сведений о клиенте;
  • порядок проверки информации о клиенте;
  • порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму/к распространению оружия массового уничтожения;
  • комплекс мер необходимый для выявления ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ;
  • порядок обновления информации, получаемой при идентификации клиента;
  • правила хранения информации о клиенте;
  • порядок обеспечения доступа сотрудников организации к информации, полученной при проведении идентификации.

Аудитория: иные субъекты 115-ФЗ

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74,

либо заполните заявку на сайте:

 

 
12.02.2021 г. запускаем вебинар по Идентификации для НФО
08.02.2021

12 февряла 2021 г. приглашаем на вебинар - "Принцип "Знай своего клиента" от А до Я: порядок идентификации физических и юридических лиц"

   Программа вебинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В нее включены следующие вопросы:

1. Раскрытие понятия идентификации:

  • принятие базовой терминологии Идентификация физического лица (упрощенная идентификация), Идентификация юридического лица.
  • перспективные способы идентификации (он-лайн сервисы)
    EUqnszIU0AAPdk4.jpg

2. Общий порядок проведения идентификации:

  • сведения, которые необходимо установить при идентификации клиента;
  • правила фиксирования сведений о клиент
  • порядок проверки информации о клиенте;
  • порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму/к распространению оружия массового уничтожения;
  • комплекс мер необходимый для выявления ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ;
  • порядок обновления информации, получаемой при идентификации клиента;
  • правила хранения информации о клиенте;
  • порядок обеспечения доступа сотрудников организации к информации, полученной при проведении идентификации.

Аудитория: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники НФО, взаимодействующие непосредственно с клиентами.

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74,

либо заполните заявку на сайте:

http://proftest.ru/invoice.html?rq=tTYzOjAqIU5CXUQRRzFAf0JWSTodRUVCX1d4T0ZDNyIxJz1kbUBWRA==

 

 
Неделя вебинаров по программам Целевого инструктажа и Повышения уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ
19.01.2021

26 января 2021 г. приглашаем на вебинары - "Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" по программам:

  • Целевой инструктаж
  • Повышения уровня знаний в режиме он-лайн                                           

Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В них включены следующие вопросы:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.

2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере поД/ФТ.

3. Надзорная деятельность.

4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.

6. Критерии выявления операций подлежащих контролю

7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.

8. Ответы на вопросы.

9. Аттестация в форме дистанционного тестирования.

Сертификация: по результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа, либо Повышение уровня знаний в зависимости от выбранной программы обучения, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Аудитория:

  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организаторы азартных игр;
  • организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • лизинговые компании;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовыз агентов;
  • операторы связи, имеющие прапво самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
  • операторы лотерей в части осуществления деятельности по ввыплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
  • адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74,

 

 
Вебинар на тему "Обязательный контроль - новые требования для "Прочих" субъектов 115-ФЗ с января 2021 г.
15.01.2021

22 января 2021 г. состоится вебинар по программе "Обязательный контроль - новые требования. Подозрительные операции-документальное оформление" для "Прочих" субъектов ФЗ N115-ФЗ.

С 10 января 2021 г. вступил в силу ФЗ N208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля.

Всем субъектам ФЗ N 115-ФЗ необходимо обратить внимание, прежде всего, на программу выявления операций. Первоочередной задачей при этом является актуализация перечня операций, подлежащих обязательному контролю и механизмов их выявления.

На вебинаре особое внимание будет уделено необходимости актуализации перечня операций и механизмов их выявления, а также отраждению данных изменений в ПВК.

В программу вебинара включены следующие темы:

1. Новые принципы и подходы при выявлении операций по обязательному контролю. Передача сведений в уполномоченный орган.

2. Необычные сделки.
3. Формирование документов в соответствии с нормативными регламентами подтверждающих фиксирование операций по обязательному контролю и подозрительным операциям. Формирование формализованных электронных сообщений (ФЭС) с учетом Приказа Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214. Сроки направления сообщений.

4. Распространенные ошибки при направлении ФЭС в Росфинмониторинг, как исправить. Последствия ошибок, в каких случаях стоит исправлять.

Для записи на вебинар необходимо:

  • заполнить форму заявки:

http://www.proftest.ru/invoice.html?rq=ES1QOkFHBA9PV0VGW1VXRENWVHMiJjtpN1JcVxREUjAwMhcwNFhAQFY=

либо

  • позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)

 

 

 
19 января стартует новый вебинар по программе "Обязательный контроль-новые требования"
11.01.2021

19 января 2021 г. состоится вебинар по программе "Обязательный контроль - новые требования. Выявление, оформление и направление сведений по подозрительным операциям".

С 10 января 2021 г. вступает в силу ФЗ N208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" в соответствии с которым модифицируется список операций, подлежащих обязательному контролюEUqnszIU0AAPdk4.jpg уполномоченным органом (Росфинмониторингом), а именно изменения вносятся в ст.6 ФЗ N115-ФЗ и предполагают как исключение из нее некоторых операций, ранее подлежащих обязательному контролю, так и распространение обязательного контроля на ранее отсутствовавшие в данной статье финансовые операции физических и юридических лиц.

На вебинаре особое внимание будет уделено необходимости актуализации перечня операций и механизмов их выявления, а также отраждению данных изменений в ПВК.

В программу вебинара включены следующие темы:

  1. Операции, подлежащие обязательному контролю. Новые принципы и подходы при их выявлении и направлении сведений в Росфинмониторинг.
  2. Необычные сделки. Процедуры проверки информации о клиенте или операции клиента, о выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, для подтвеждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ.
  3. Подготовка, обработка и отправка в Росфинмониторинг ФЭС. Сроки направления сообщений по обязательному контролю и подозрительным операциям. 

 

 

Для записи на вебинар необходимо:

  • заполнить форму заявки:

http://www.proftest.ru/invoice.html?rq=SD5KOxVDSzJYF0VMRlZQeUlBQyE3LSc9ZG1DV0RESSYzJywmNh1TWlY=

либо

  • позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приглашаем на обучение по программе Повышение уровня знаний в области ПОД/ФТ
18.12.2020

24 декабря приглашаем на вебинар по программе "Повышение уровня знаний в области ПОД/ФТ" для организаций, поднадзорных Банку России.

Программа вебинара рассчитана на 4 ак. часа и включает в себя следующие аспекты:

  1. Практика применения законодательства РФ по ПОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
  2. Нормативно-правовое регулирование. Организация и осуществление внутреннего контроля. Разработка Правил внутреннего контроля.
  3.  Осуществление идентификации клиентов.
  4. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок. Типовые вопросы.
  5. Практика проведения проверок деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  6. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки.
  7. Типовые нарушения. Принятие мер по результатам проверки. Ответственность.

Для записи на вебинар необходимо:GettyImages-5976463681111111.jpg

  • заполнить форму заявки:

http://www.ec.proftest.ru/invoice.html?rq=QSB2Jys8Ilt/T1Y6VitRT1B/bUdWSENbU1RFR0khYykxLWROW1tS

либо

  • позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)

 

 

 

 

 
Начало | Пред. | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 | След. | Конец 
Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама