15 июля 2022 года на официальном сайте Министерства финансов России опубликовано Информационное сообщение от 15.07.2022 N ИС-аудит-56"Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии" (далее - Информационное сообщение).

На сайте Объединенной Лизинговой Ассоциации (далее - ОЛА) опубликован документ (Ответ Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) от 29.06.2022 N 04-00-07/13645 "Об отдельных нормах законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ"). Росфинмониторинг предоставил разъяснения по применению отдельных норм подпункта 1.5-4 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N115-ФЗ) внесены изменения, предусмотренные Федеральным законом от 14.07.2022 N 331-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5-1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральным законом от 14.07.2022 N 279-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций".

14 июля 2022 года на официальном интернет-портале правовой информации опубликован документ - Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5-1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"

С 01.07.2022 года пп.3 п.1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Приказом N100 вносятся дополнения в список субъектов, к которым предъявляются требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Список таких субъектов пополняется адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

8 изменений в Федеральном законе N 115-ФЗ с 29 июня и 01 июля 2022 года Изменения вступают в силу с 29 июня 2022 года:

07 июня 2022 года на официальном интернет-портале правовой информации опубликован документ - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2022 N 1035.

Новые формы отчетности ФЭС версии 2.0, предусмотренные Приказом Росфинмониторинга от 08.02.2022 г. N18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Приказ N18), будут применяться с 07 июля 2022 года.

С 01 июля 2022 года платформа "Знай своего клиента" (ЗСК) будет доступна для всех кредитных организаций и начнет функционировать в полном объеме.

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (вступил в силу 26.03.2022) исполнительный орган личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) включен в перечень субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Перечень нормативных документов по которым необходимо провести дополнительный инструктаж субъектам 115-ФЗ

Сумма операций, которые банки обязаны проверять на сомнительность, может быть повышена до 1 млн руб., считают в Росфинмониторинге. Служба поменяла позицию после того, как с предложением смягчить норму выступила глава ЦБ

23 мая 2022 года на официальном сайте Банка России опубликован Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 01 по 30 апреля 2022 года (далее - Обзор). Обзор содержит подборку российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ.

Одно из региональных управлений Федеральной пробирной палаты стало направлять своим поднадзорным субъектам письма о профилактических визитах в рамках, которых может быть осуществлено консультирование контролируемого лица, а также сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска.