23.06.2022
01 июля 2022 г вступает в силу Приказ Росфинмониторинга N100 вместо Приказа Росфинмониторинга N 366
Приказом N100 вносятся дополнения в список субъектов, к которым предъявляются требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Список таких субъектов пополняется адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Подробнее