На сайте Ассоциации Банков России опубликованы разъяснения по вопросам применения пункта 1.2 ст 6 ФЗ N115-ФЗ

С 13 января 2022 г. вступает в силу Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 года N 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами".

Росфинмониторинг сообщает, что по результатам анализа порядка заполнения кредитными организациями сведений об операциях, поступающих в Росфинмониторинг по кодам видов операций "9003" и "9004", выявляются следующие ошибки (недочеты) при формировании формализованных электронных сообщений (ФЭС).

Президентом РФ был подписан Федеральный закон от 30.12.2021 N483-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

13 октября 2021 на официальном интернет-портале правовой информации опубликован документ - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2021 N 1729 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере идентификации и (или) аутентификации".

За период с 01 октября 2021 года по 28 ноября 2021 года в законодательство в сфере ПОД/ФТ были внесены изменения

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 423-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

09.11.2021 Росфинмониторингом утвержден приказ N 244 "О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. N 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования".

Коррупционные преступления и взяточничество являются опасными явлениями в обществе. О том, какие сферы деятельности больше всего подвержены коррупции и как скорректировала ее пандемия коронавируса, о размерах взяток, выводе средств за рубеж и громких задержаниях в интервью ТАСС в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Минцифры подготовило законопроект, разрешающий пользователям сдавать биометрические данные удаленно через приложение, без визита в банк или МФЦ.

04 декабря 2021 года вступает в силу Указание Банка России от 05.10.2021 N 5966-У "О порядке проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)".

29 октября 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации опубликован документ - Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2021 N 610 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации".

26 ноября 2021 года на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) опубликована новая версия 2.61 Руководства пользователя ЕСИА.

Указание Банка России N5965-У вступило в силу с 28.11.2021 г. и внесло изменения в Положение Банка России от 12.12.2014 N444-П