24 сентября 2021 года вступил в силу Приказ ФСФМ от 19 марта 2021 г. N52 о порядке ведения Перечня экстремистов и террористов.

ФСФМ даны разъяснения по процедуре идентификации бенефициарных владельцев лизинговыми компаниями

ЦБ до 1 апреля 2022 года не будет штрафовать банки за нарушение новых правил "антиотмывочного" закона, которые касаются отслеживания кредитными организациями операций в адрес НКО и всех денежных переводов из утвержденного властями списка стран.

ЦБ обновил подходы для высокорисковых банковских клиентов, отнесенных к красной зоне в антиотмывочной платформе регулятора. Они смогут проводить больше операций и вернуть деньги с заблокированных счетов, пройдя ликвидацию

Банк России считает необходимым усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных для борьбы с мошенничеством, следует из ответа представителя ЦБ на запрос РБК.

20 сентября 2021 на сайте Банка России актуализирован Перечень банков, соответствующих критериям 115-ФЗ.

09 сентября 2021 года на официальном сайте Министерства финансов России опубликовано Информационное сообщение от 09.09.2021 N ИС-аудит-47 "Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии".

Обзор содержит подборку российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ.

10 сентября 2021 на сайте Банка России опубликованы Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц от 06.09.2021 N 16-МР.

На официальном сайте Банка России размещен обновленный Порядок составления НФО в электронной форме информации, предусмотренной 115-ФЗ

Приглашаем на вебинар, в ходе которого будут рассмотрены практические аспекты применения Отраслевого стандарта бухгалтерского учета 635-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями".

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 год.

С 24 августа вступают в силу изменения, касающиеся перечня сведений, получаемых в целях идентификации физических лиц.

ЦБ РФ придется принимать меры при отмывания денег через NFT-токены Банк России не намерен регулировать оборот NFT-токенов, не являющихся финансовым инструментом, но готов принимать меры, если такие токены будут использоваться для отмывания денежных средств или финансирования терроризма, рассказал на пресс-конференции первый зампред Банка России Сергей Швецов.

В Госдуму внесли поправки об обязательном контроле денежных переводов из ряда стран в Россию вне зависимости от суммы. Перечня этих стран пока нет, позже его обещают предоставить банкам