В связи с финансовым кризисом наблюдается активный рост финансовых афер и мошенничества с использованием финансовых инструментов, поэтому для минимизации рисков потерь как деловой репутации, а также финансовых издержек со стороны банка, и что особенно важно, его клиентов, необходимо очень внимательно подходить к реализации предполагаемый трансакций.

В рамках данного семинара предусматривается рассмотрение контрактов, деклараций о намерениях, документов, представленных для оплаты по аккредитиву, схем привлечения финансирования с детальным рассмотрением и обсуждением этих кейсов с тренером.

Целевая аудитория: Специалисты и начальники отделов документарных операций, отделов торгового финансирования, отделов валютного контроля, отделов клиентских отношений, проводящие документарные операции, международные расчеты и операции торгового финансирования, а также занимающиеся привлечением клиентов в банк, желающие повысить профессиональный уровень и реализовывать более многоуровневые операции с использованием сложных финансовых инструментов без риска потери деловой репутации и финансовых издержек со стороны как коммерческого банка, так и его клиентов.

• Понятие мошенничества. Причины возникновения. Современные схемы мошенничества с использованием банковских финансовых инструментов (аккредитивы, резервные аккредитивы, гарантии, в том числе лондонская короткая форма, депозитные сертификаты, сейфовые расписки, векселя, ценные бумаги на предъявителя).
• Моделирование ситуации, с рассмотрением как возникает мошенничество (афера), а так же, какие процессы протекают на разных этапах реализации и какие люди оказываются вовлечены в мошенничество. Использование для совершения мошенничества услуг и имени различных предприятий, в том числе государственных учреждений и банков, ?в темную?.
• Слабые места российских банков, используя и манипулируя которыми мошенники вводят людей в заблуждение и извлекают прибыль.
• Определение сомнительной операции, в том числе общая терминология, текстовки и фразы найденные в поддельных финансовых инструментах. (Слушателям будет выдан полный перечень терминов, используемых мошенниками).
• Легализация доходов полученных преступным путем, с использованием расчетных счетов резидента РФ, открытых за рубежом и другие методы вывода денежных средств.Описание реализованных и предотвращенных мошеннических схем в мире и в России, в том числе:
• Аферы, по которым коммерческому банку предлагается очень крупный кредит из-за рубежа на длительный срок (10 лет +1 день, 20 лет+1 день).
• Аферы, по которым предприятиям предлагается инвестиции из-за рубежа на длительный срок и/или со-инвестирование за счет бюджета Российской Федерации.
• Аферы по аккредитивам и гарантиям.
• ?Зеркальные векселя?

Лектор: Начальник отдела отдела документарных операций и торгового финансирования Уральский банк ОАО ?МДМ Банк?. Имеет опыт представительства в судах, в том числе выигран судебный процесс по раскрытию аккредитива против поддельных документов.

Стоимость участия: 5200 рублей. В стоимость входит кофе-брейк, раздаточные материалы  и канцелярские принадлежности, обед. Для постоянных клиентов предусмотрена система скидок.

Сертификация: По окончании семинара выдается сертификат Центра профессиональной подготовки банковских специалистов Агентства ?ВЭП?.