Сроки проведения: 17 марта 2012
года.
Место проведения: Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.52 (Отель «Вознесенский»)
Продолжительность: 8 часов.
Цель семинара: Обобщение практики применения валютного законодательства, совершенствование навыков контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами актов органов валютного регулирования и органов валютного контроля.
Аудитория: Специалисты отделов валютного контроля и ПОД/ФТ.
Программа семинара:
- Изменения по порядку передачи паспортов сделок по внешнеторговым договорам
(контрактам). Положение Банка России от 29 декабря 2010 года № 364-П «О порядке
передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в
таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля
информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в
электронном виде»
- Порядок формирования отчетности по форме № 0409664 «Отчет о валютных
операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам)
клиентов в уполномоченных банках».
- Комментарии по вопросам формирования и представления отчетности по
форме 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением
паспорта сделки»
- Рассмотрение практических ситуаций, связанных с фиксированием нарушений валютного законодательства и отражения их в электронных сообщений (ЭС) в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» (с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 23.07.2009 г. № 2265-У).
- Рассмотрение практических ситуаций, связанных с оформлением паспортов сделок по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, справок о валютных операциях, справок о поступлении валюты Российской Федерации, справок о подтверждающих документах в соответствии с требованиями Инструкций Банка России от 15.06.2004 № 117-И и Положение Банка России от 01.06.2004 № 258-П. Порядок отражения информации о валютных операциях и подтверждающих документах в ведомостях банковского контроля.
- Порядок формирования отчетности по форме № 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте» (с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 09.12.2011 г. № 2742-У).
- Ответы на вопросы.
Лектор: Шунина Татьяна Алексеевна – Начальник отдела
Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка
России.
Стоимость семинара: 9 500 рублей,
без НДС (предусмотрены СКИДКИ: при оплате семинара до 01.02.2012г. скидка - 10%;
при оплате семинара до 01.03.2012г. - 5% и дополнительная скидка, при участии
двух человек и более - 2%).
Сертификация: По окончании обучения выдается сертификат Центра профессиональной подготовки банковских специалистов Агентства «ВЭП».
Подача заявки и регистрация на участие обязательны.
Контактная информация: Учебный
центр «Профтест»
Телефоны: (343) 379-01-74
E-Mail: bnv@vep.ru Наталья
Васильевна
