Актуальные аспекты валютного регулирования и валютного контроля
Сроки проведения: 24 сентября 2011 года.
Место проведения: Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.52 (Отель «Вознесенский»)
Цель семинара: Обобщение практики применения валютного законодательства, совершенствование навыков контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами актов органов валютного регулирования и валютного контроля.
Программа семинара:
1. Федеральный Закон № 173-ФЗ ?О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями) и практика его применения.
Порядок проведения валютных операций резидентами и нерезидентами. Основные требования валютного законодательства.
- порядок проведения расчетов при совершении валютных операций, регулирование расчетов наличными деньгами.
- валютные операции между резидентами и нерезидентами, между резидентами,
- репатриация выручки от внешнеторговой деятельности; основные исключения из требования репатриации,
- открытие и ведение счетов в уполномоченных банках и в банках за пределами Российской Федерации, режим счета, открытого за пределами Российской Федерации;
- представление резидентами и нерезидентами в уполномоченные банки документов, обосновывающих валютную операцию,
2. Порядок оформления и представления документов валютного контроля. Паспорта сделок, справки. Нормативные акты Банка России.
- Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (с изменениями и дополнениями).
- Положение Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" (с изменениями и дополнениями).
- Инструкция Банка России от 30 марта 2004 года № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».
- Указание Банка России № 1950-У "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж".
- Положение Банка России от 29.12.2010 № 364-П ?О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде?.
3. Основные ошибки и нарушения порядка оформления и ведения документов валютного контроля.
4. Действия уполномоченных банков, как агентов валютного контроля. Направление информации о нарушениях валютного законодательства.
-
Положение Банка России от 20 июля 2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (с изменениями и дополнениями).- Постановление Правительства Российской Федерации № 166 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации", проблемные вопросы.
Основные нарушения валютного законодательства и практика применения Положения Банка России №308-П.
5. Порядок проведения валютных операций физических лиц. Особенности, установленные Законом № 173-ФЗ.
- Инструкция Банка России от 16.09.2010 N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц".
Переводы
денежных средств (наличными деньгами и в безналичном порядке), близкородственные переводы (Указание Банка России от 20.07.2007 г. №1868-У "О предоставлении физическими лицами-резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций". Изменения в регулировании валютных операций физических лиц.Валютные операции с использованием платежных карт.
Контроль уполномоченного банка при проведении валютных операций физических лиц.
6. Ответственность за нарушение валютного законодательства. Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7. Информационные письма. Ответы на вопросы по практике применения валютного законодательства.
Если на момент проведения семинара будут приняты новые нормативные акты, они будут включены в программу семинара.
Семинар проводит: Артамонова Татьяна Александровна – начальник Управления координации взаимодействия с уполномоченными органами и международными органами Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).
Стоимость участия: 9 800 рублей, без НДС (предусмотрены скидки: организациям, проходившим обучение в 2011 году скидка - 3% и дополнительная скидка при оплате до 29.08.2011г. – 3%).
Сертификация: По окончании обучения выдается сертификат Центра профессиональной подготовки банковских специалистов Агентства «ВЭП».
Подача заявки и регистрация на участие обязательны.
Контактная информация: Учебный центр «Профтест»
Телефоны: (343) 379-01-74 E-Mail: bnv@vep.ru Наталья Васильевна
