Тематический план:
1.  Комментарии к Федеральному закону Российской Федерации от 8 ноября 2011 г. N 308-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
2. Комментарии к Федеральному закону от 23.07.2010 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях» (Новая редакция статьи 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»); и к статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3. Комментарии к изменениям в Федеральный закон № 115-ФЗ в связи с принятием Федерального закона № 162-ФЗ от 27.06.2011 ?О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона ?О национальной платежной системе?).

4. Приказ Росфинмониторинга от 10 ноября 2011 г. N 361 «Об определении перечня государств (территорий) которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)».

5. Планируемые изменения в законодательстве в области ПОД/ФТ.

6. Вопросы выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
7. Современные подходы к выполнению  требований  Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
Применение Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П  (с учетом изменений, внесенных указанием Банка России от 14.09.2006 № 1721-У), а также Инструкции Банка России от 14.09.2006  № 28-И (в части идентификации клиентов и установления личности отдельных лиц).
8. Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У ).
9. Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У с учетом изменений, внесенных Указанием  Банка России от 31.10.2011 № 2726-У).
10. Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П

11. Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций (Письма Банка России от 13.07.2005 № 99-Т; от 21.01.2005 № 12-Т; от 26.01.2005 № 17-Т; от 26.12.2005 № 161-Т; от 13.03.2008 № 24-Т, от 04.07.2008 № 80-Т, от 03.09.2008 № 111-Т, от 01.11.2008 № 137-Т, от 11.06.2010 № 83-Т, от 09.03.2011 № 32-Т).
12. Некоторые особенности заполнения полей ОЭС при формировании сообщений об операциях с наличными денежными средствами, совершаемых представителем юридического лица.

13. Указания Банка России от 14.09..11 №2696-У.
14. Ответы на вопросы.

Если, на момент проведения семинара, будут приняты новые нормативные акты, они будут включены в программу семинара.
  

Семинар проводит:
Пирогова Светлана Викторовна – главный экономист Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБ РФ  (г. Москва).
Сертификация: По окончании обучения выдается сертификат о краткосрочном повышении квалификации.
Стоимость обучения: 8500 рублей, без НДС (предусмотрены скидки: постоянным клиентам предоставляеися скидка 10% и  дополнительная скидка, при участии двух человек и более - 2%). 
Контактная информация:  Тел:  (343) 379-01-74(71)  
E-Mail: bnv@vep.ru  Наталья Васильевна