- Руководителям по комплайенс в области ПОД/ФТ и риск-менеджерам
- В отдел по работе с персоналом
Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг (некоммерческая консалтинговая организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США) совместно с Агентством "ВЭП" объявляет об уникальной возможности получения международного опыта по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Мы приглашаем сотрудников Вашего банка принять участие в семинаре:
В ходе эксперты ознакомят участников с наиболее эффективными международными методами в комплайенс и надзоре в области ПОД/ФТ, ориентированных на риск, включая принцип "Знать своего клиента/ знать своего сотрудника", программы обследования клиента, используемые в их стране, мониторинг клиентов и отчетность о подозрительной деятельности, представляемая в подразделение финансовой разведки.
Подобный семинар проводился в Екатеринбурге 26-27 апреля 2010 года, присутствовали представители более 20 кредитных организаций, среди них филиал ЗАО "ВТБ 24", Уральский филиал ЗАО "Райффайзенбанк", филиал ОАО "АЛЬФА-БАНК". Все участники дали высокую оценку информации полученной на семинаре.
Данное мероприятие, безусловно, является актуальным и интересными, не пропустите уникальную возможность получения международного опыта!
Семинар состоится 28, 29 марта 2011 года в г. Казань.
Участие в семинаре: БЕСПЛАТНО (без сертификата о краткосрочном повышении квалификации) !*
В случае заинтересованности, просим сообщить об участии сотрудников Вашего банка до 23 марта по телефонам: (343) 379-01-74, 8-906-813-17-01 Татьяне Бруннер или по электронной почте tv@vep.ru. Сюда же можно направлять все возникающие вопросы касательно участия в семинаре. Будем рады видеть Ваших сотрудников на семинаре!
* при выдаче сертификата о краткосрочном повышении квалификации, в соответствии с требованиями Указания Банка России N 1485-У, стоимость участия 2000 руб.
Тим О'Брайен
