• Расписание семинаров по ПОД/ФТ

ОБЗОР В РАМКАХ ПРАВИЛА «ЗНАТЬ СВОЕГО КЛИЕНТА» И ПРОГРАММЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА  ВО ВСЕСТОРОННЕЙ ПРОГРАММЕ ПОД/ ФТ
Федеральный закон № 115 ФЗ (?О противодействии отмыванию денег»)

• Положение ЦБ № 262-П (?Процедуры идентификации для клиентов и бенефициаров»)
• Определение подхода к противодействию отмыванию денег, основанного на риске   (?ПОД/ФТ»)
• Потенциальные каналы отмывания денег
• Финансирование терроризма в сравнении с отмыванием денег
• Отношение отмывания денег к другим типам ?
• Новые клиенты – Положение ЦБ № 262-П
• Документация по различным типам клиентов:
• Физические лица
• Клиенты Прайвет бэнкинг/ управление активами наиболее состоятельных клиентов
• Малые предприятия
• Крупные компании
• зарубежные многонациональные компании
• Другие финансовые учреждения 
• Небанковские финансовые учреждения
• Финансирование торговли
• Политически значимые фигуры
• Соблюдение международных санкций. Проблемы программы идентификации клиента.
• В связи с новыми счетами уже имеющихся клиентов
• Классификация риска, связанного с клиентами
• Риски, возникающие по Программе идентификации клиента
• Документирование и автоматизация работы по Программе идентификации клиента (?CIP?)
• Практические пример по Программе идентификации клиента для изучения в группах

ОБСЛЕДОВАНИЕ КЛИЕНТА (?CDD?)

• Элементы обследования клиентов
• Собственники-бенефициары
• Источник состояния / Источник средств
• Проверка информации
• Процессы, когда  Cd обследование клиента (CDD) не может быть осуществлено
• Знать своего сотрудника
• Знать своего поставщика
• Инструменты, используемые для проведения обследования клиента
• Практический пример обследования клиента (CDD)

УГЛУБЛЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (?EDD?)

• Высокорискованные клиенты
• Политически значимые фигуры
• Клиенты из посольства / консульства
• Обработка платежей(кредитные карточки, дебетовые карточки, оплата счетов, мобильный банкинг)
• Структуры для уклонения от уплаты налогов – ?Пермутас? (Permutas) в Венесуэле, международные коммерческие компании, оффшорные организации
• Финансовые организации
• Банки-корреспонденты
• Слияние коррупции и отмывания денег
• Непрерывное углубленное обследование
• Практический пример по углубленному обследованию 
• Глобальные примеры проблем из недавнего прошлого в области «Знать своего клиента»  (KYC)/ Программы идентификации клиента (CIP)/ Углубленного обследования (EDD) и их последствий 
• Новейшие схемы отмывания денег
• Заключительные комментарии – Вопросы и ответы