Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Место проведения:г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 52. Отель "Вознесенский".

Аудитория: Руководители и сотрудники отделов, групп финансового мониторинга кредитных организаций, ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, кандидаты на руководящие должности.

Тематический план:

Изменения, внесенные Федеральным законом от 27.06.2011 № 162-ФЗ в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе».
Комментарии к Федеральным законам от 23.07.2010 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»», от 05.07.2010 N 153-ФЗ и к статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Планируемые изменения в законодательстве в области ПОД/ФТ.
Современные подходы к выполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов, представителей и выгодоприобретателей.
Применение Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П (с учетом изменений, внесенных указанием Банка России от 14.09.2006 № 1721-У).
Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У ).
Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У).
Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций.
Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ.
Ответы на вопросы

Семинар проводит:

Сенюк Г.В. - начальник отдела разработки методик проверок кредитных организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).

Сертификация: По окончании обучения выдается сертификат о краткосрочном повышении квалификации.

Стоимость обучения: 9 200 рублей, без НДС (предусмотрены скидки организациям, проходившим обучение в 2011 году скидка - 3% ).

В стоимость семинара включены канцелярские принадлежности, обед.