Согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03 августа 2010 г. № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ», сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

ООО «Агентство ВЭП» на основании Соглашения о сотрудничестве с «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (МУМЦФМ)  №22-2010 от 13 января 2010года  является аккредитованной организацией, официально уполномоченной проводить семинары и учет лиц, прошедших обучение на основе программы целевого инструктажа ПОД-ФТ для специалистов организаций перечисленных в статье 5 Федерального Закона 115-ФЗ от 07 августа 2001 года. Перечень специалистов обязанных проходить обучение приведен в Положении утвержденном Приказом №203  от 03.08.2010г