Для лизинговых

Семинары и тренинги

Целевые инструктажи ПОД/ФТ

Подготовка специалистов

Дистанционное обучение

Вебинары

Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в лизинговых компаниях.

Продолжительность подготовки: 8 часов.

Цель обучения: Ознакомить слушателей с новыми законодательными и нормативными актами в области ПОД/ФТ, обзор актуальных вопросов по практическому применению законодательства РФ, требований ФСФМ России в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма. Особое внимание уделяется вопросам механизма контроля над отмыванием преступных доходов, взаимодействия страховых организаций с уполномоченным органом по предоставлению сведений.

Аудитория: Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, руководители и работники лизинговых компаний, включенные в Перечень работников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ (В соответствии с Положением Росфинмониторинга, утвержденном Приказом от 01.11.2008. ?256, целевой инструктаж по ПОД/ФТ должен проводиться для Ответственных сотрудников по ПОД/ФТ не реже одного раза в год, для иных работников организации ? не реже одного раза в три года).

В программе семинара:

Введение в ПОД/ФТ. Международная организационно-правовая система ПОД/ФТ.
Обзор основных российских нормативных и законодательных документов регламентирующих деятельность лизинговых компаний в области ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве по ПОД/ФТ.
Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в лизинговых компаниях.
1. Цели и задачи внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.
2. Основные направления внутреннего контроля в области ПОД/ФТ. Обязанности лизинговых компаний.
3. Постановка на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
4. Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления.
5. Согласование правил внутреннего контроля в Росфинмониторинге.
Организация работы по идентификации клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей.
Оценка риска совершения клиентом лизинговой компании операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Организация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Типовые схемы и способы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Документальное фиксирование сведений о выявленных операциях, их оформление и представление в уполномоченный орган.
Хранение информации и документов, получаемых при осуществлении внутреннего контроля.
Организация системы подготовки и обучения персонала в целях ПОД/ФТ в лизинговых компаниях. Квалификационные требования к ответственному сотруднику по ПОД/ФТ.
Взаимодействие с Росфинмониторингом по вопросам передачи сведений.
1. Формы предоставления и способы передачи информации, предусмотренной законодательством по ПОД/ФТ. Комментарии к Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому ониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 ?115-ФЗ, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 ?86.
2. Предоставление дополнительной информации по запросам Росфинмониторинга.
Инспектирование лизинговых компаний по вопросам ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых Росфинмониторингом при проверках.
Ответственность за нарушение Федерального закона ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?.
Ответы на вопросы.
Контроль знаний в форме тестирования.

В семинаре принимают участие:
- представители МРУ Росфинмониторинга по УФО.;
- ответственный специалист по ПОД-ФТ Агентства "ВЭП"

Сертификация: По окончании обучения выдается документ, подтверждающий прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Стоимость: 4500 рублей (Без НДС) за одного участника. Предусмотрена система скидок.

Сроки проведения обучения