Для ломбардов

Семинары и тренинги

Целевые инструктажи ПОД/ФТ

Подготовка специалистов

Дистанционное обучение

Вебинары

Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Продолжительность подготовки: 8 часов.

Цель обучения: Ознакомить слушателей с новыми законодательными и нормативными актами в области ПОД/ФТ, обзор актуальных вопросов по практическому применению законодательства РФ, требований ФСФМ России в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма. Особое внимание уделяется вопросам механизма контроля над отмыванием преступных доходов, взаимодействия организаций с уполномоченным органом по предоставлению сведений.

Аудитория: Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, руководители и работники компаний, включенные в Перечень работников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ (В соответствии с Положением Росфинмониторинга, утвержденном Приказом от 03.08.2010. ?203, Согласно вышеуказанному Приказу, целевой инструктаж по ПОД/ФТ для указанных лиц проводится однократно.

Внимание! Лицо планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение (Целевой инструктаж) до начала осуществления таких функций (п.10 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга ?203 от 03.08.2010г.).

В программе семинара:

Введение в ПОД/ФТ. Международная организационно-правовая система ПОД/ФТ.
Обзор основных российских нормативных и законодательных документов регламентирующих деятельность в области ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве по ПОД/ФТ.
Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ .
1. Цели и задачи внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.
2. Основные направления внутреннего контроля в области ПОД/ФТ. Обязанности.
3. Постановка на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
4. Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления.
5. Согласование правил внутреннего контроля в Росфинмониторинге.
Организация работы по идентификации клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей.
Оценка риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Организация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Типовые схемы и способы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Документальное фиксирование сведений о выявленных операциях, их оформление и представление в уполномоченный орган.
Хранение информации и документов, получаемых при осуществлении внутреннего контроля.
Организация системы подготовки и обучения персонала в целях ПОД/ФТ . Квалификационные требования к ответственному сотруднику по ПОД/ФТ.
Взаимодействие с Росфинмониторингом по вопросам передачи сведений.
1. Формы предоставления и способы передачи информации, предусмотренной законодательством по ПОД/ФТ. Комментарии к Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 ?115-ФЗ, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 ?86.
2. Предоставление дополнительной информации по запросам Росфинмониторинга.
Инспектирование организаций по вопросам ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых Росфинмониторингом при проверках.
Ответственность за нарушение Федерального закона ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?.
Ответы на вопросы.
Контроль знаний в форме тестирования.

В семинаре принимают участие:
заместитель директора Учебног центра по ПОД-ФТ "Агентства "ВЭП"

Сертификация: По окончании обучения выдается Свидетельство, установленного образца, подтверждающее прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Сроки проведения обучения