Для организаций осуществляющих скупку, куплю- продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий и лома.

Организация процесса ПОД/ФТ в организациях осуществляющих скупку, куплю- продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Продолжительность семинара: 8 академических  часов. 

Цель обучения:  Получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам механизма контроля над отмыванием преступных доходов, взаимодействия страховых организаций с уполномоченным органом по предоставлению сведений.
Аудитория: Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, руководители и работники организаций, состоящих на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора и осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, включенные в Перечень работников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ. (В соответствии с Положением Росфинмониторинга, утвержденном Приказом от 01.11.2008. N 256, целевой инструктаж по ПОД/ФТ должен проводиться для Ответственных сотрудников по ПОД/ФТ не реже одного раза в год, для иных работников организации - не реже одного раза в три года).

В программе семинара:

• Введение в ПОД/ФТ. Международная организационно-правовая система ПОД/ФТ.
• Обзор основных российских нормативных и законодательных документов регламентирующих  деятельность организаций, состоящих на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора и осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в области ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
• Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в организациях, состоящих на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора и осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

1. Цели и задачи внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.
2. Основные направления внутреннего контроля в области ПОД/ФТ. Обязанности организаций, состоящих на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора и осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
3. Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления.
4. Согласование правил внутреннего контроля в Пробирной палате России.

• Организация работы по идентификации клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей.
• Оценка риска совершения клиентом организации операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
• Организация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Типовые схемы и способы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
• Документальное фиксирование сведений о выявленных операциях, их оформление и представление в уполномоченный орган.
• Хранение информации и документов, получаемых при осуществлении внутреннего контроля.
• Организация системы подготовки и обучения персонала в целях ПОД/ФТ в организациях, состоящих на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора и осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.  Квалификационные требования к ответственному сотруднику по ПОД/ФТ.

1. Взаимодействие с  Росфинмониторингом по вопросам передачи сведений.
2. Формы предоставления и способы передачи информации,  предусмотренной законодательством по ПОД/ФТ. Комментарии к  Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86.
3. Предоставление дополнительной информации по запросам Росфинмониторинга.

• Инспектирование по вопросам ПОД/ФТ организаций, состоящих на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора и осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,  Пробирной палатой России.
• Ответственность за нарушение Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
• Ответы на вопросы.
• Контроль знаний в форме тестирования.

В семинаре принимают участие:
- начальник отдела финансового мониторинга и государственного контроля операций с драгоценными металлами, Пробирная палата России при Министерстве Финансов Российской Федерации.;

Сертификация: По окончании обучения выдается документ, подтверждающий прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.