Для организаций являющихся операторами по приему платежей

Продолжительность подготовки: 8 часов.

Цель обучения: Ознакомить слушателей с новыми законодательными и нормативными актами в области ПОД/ФТ, обзор актуальных вопросов по практическому применению законодательства РФ, требований ФСФМ России в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма. Особое внимание уделяется вопросам механизма контроля над отмыванием преступных доходов, взаимодействия страховых организаций с уполномоченным органом по предоставлению сведений.
Аудитория: Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, руководители и работники организаций, состоящих на специальном учете в МРУ Росфинмониторинг включенных в Перечень работников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ. (В соответствии с Положением Росфинмониторинга, утвержденном Приказом от 01.11.2008. N 256, целевой инструктаж по ПОД/ФТ должен проводиться для Ответственных сотрудников по ПОД/ФТ не реже одного раза в год, для иных работников организации - не реже одного раза в три года).
В программе:

Сертификация: По окончании обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Сроки проведения обучения

Телефоны / Факс: (343) 379-01-74, (343) 379-01-69,

E-Mail: info@proftest.ru