Консультационные услуги в сфере ПОД/ФТ

УЦ "Профтест" предлагает комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (требования закона 115-ФЗ).

Услуги могут получить любые организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом:

лизинговые компании
ломбарды
операторы по приему платежей
организации, осуществляющие операции купли-продажи драгоценных металлов
кредитные потребительские кооперативы
агентства недвижимости
микрофинансовые организации
и др.)

Перечень консультационных услуг:

1. Разработка внутренних документов, регулирующих деятельность в сфере ПОД/ФТ индивидуально для каждого клиента, учитывая специфику компании:

1.1 Организационно-распорядительные документы организации.

1.2 Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе:

Программа идентификации клиентов;
Типовая Анкета клиента – юридического лица;
Типовая Анкета клиента – физического лица;
Программа обучения сотрудников.

1.3 Материалы к внутреннему вводному и дополнительному инструктажу в целях ПОД/ФТ;

2.Организация дополнительных инструктажей совместно с ответственным сотрудником внутри компании

3.Организация плановой внутренней проверки системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

4.Индивидуальная подготовка ваших специалистов по теме ПОД/ФТ

Тема ПОД/ФТ является одной из основных для УЦ "Профтест".

Мы располагаем самой большой базой дистанционных курсов и тестов по теме ПОД/ФТ для организаций всех видов деятельности;
Специалисты по ПОД/ФТ работают в штате УЦ "Профтест";
Тема ПОД/ФТ под нашим "контролем" с 2001 года.