Целевые инструктажи ПОД/ФТ

Учебный Центр  "Агентство "ВЭП" – аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение (Соглашение с МУМЦФМ №5-2011 от 07.12.10г.) при  участии специалистов МРУ Росфинмониторинга проводит целевой инструктаж в очной форме и в режиме видео-трансляции: 

Дата ближайшего семинара с возможностью видео-трансляции: 14 апреля 2012г,  18  мая 2012 г. и 22 июня 2012 г.  Для всех участников мероприятия предлагаем бесплатное годовое консультационное обслуживание.

Время проведения:  с 10.00 до 16.00  часов 

Место проведения:   г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а  оф. 301 или Ваше рабочее место!

В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010г. проходить обязательное обучение в форме целевого инструктажа должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.:

• страховые организации;
• лизинговые компании; 
• ломбарды; 
• организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; 
• организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; 
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; 
• операторы по приему платежей; 
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• кредитные потребительские кооперативы
• микрофинансовые организации и др.

Цель обучения: Получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с  легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
 
Аудитория: Руководитель организации, руководитель филиала организации, заместитель руководителя организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения, работники службы внутреннего контроля, иные работники (п.3 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010г.). Согласно вышеуказанному Приказу, целевой инструктаж по ПОД/ФТ для указанных лиц проводится однократно.

Внимание! Лицо планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение (Целевой инструктаж) до начала осуществления таких функций ответственных (п.10 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010г.). 

 
Программа семинара составлена с учетом новых нормативных актов:  Приказ ФСФМ от 8.05.09 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"; Приказ ФСФМ от 5.10.09 г. N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в ФСФМ информации, предусмотренной ФЗ от 7.08.01г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Приказ ФСФМ от 03.08.10 г. N 203 Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ.

• Международные стандарты ПОД/ФТ.
• Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
• Надзорная деятельность.
• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
• Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
• Критерии выявления операций подлежащих контролю
• Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
• Ответы на вопросы.
• Контроль знаний в форме тестирования.

В семинаре принимают участие специалисты с опытом работы в:

• МРУ Росфинмониторинга по УРФО;
• Уральской государственной инспекции пробирного надзора;
• Инспекции страхового надзора по УРФО;
• Агентстве «ВЭП»

Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга. 

Стоимость участия: 4 500 рублей. Постоянным клиентам предоставляется скидка до 10%. Возможно участие в ЦИ в форме видео-трансляции, стоимомть участия 4000 рублей Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ)

Регистрация для участия в семинаре обязательна!

Агентство «ВЭП» предлагает комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Контактная информация: Телефон/факс: (343)379-01-74(73,71,69), 8-906-813-17-01

e-mail: tv@vep.ru

             bnv@vep.ru