Вниманию организаций, имеющих намерение в 2010 году осуществлять деятельность платежных агентов!В рамках семинара поводимого ЗАО "АКЦ Жилкомаудит" 16-18 февраля 2010 года.
ООО ?Агентство ?ВЭП?, аккредитованная организация, Соглашение с МУМЦФМ (Международный учебный центр Росфинмониторинга) ? 22-2010 от 13.01.2010, приглашает пройти обязательное обучение (Приказ Росфинмониторинга ? 256 от 01.11.08) ?целевой инструктаж по теме:
?Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для организаций, являющихся операторами по приему платежей?
Дата проведения: 18 февраля 2010 г.
Стоимость обучения: 5000 рублей без НДС
Место проведения: г. Москва, тгк ?Измайлово? корпус ?Альфа?
Аудитория: Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ, руководители и работники организаций, являющихся операторами по приему платежей, включенные в Перечень работников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ. (В соответствии с Положением Росфинмониторинга, утвержденном Приказом от 01.11.2008. ?256, целевой инструктаж по ПОД/ФТ должен проводиться для Ответственных сотрудников по ПОД/ФТ не реже одного раза в год, для иных работников организации ? не реже одного раза в три года).
Цель обучения: Получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
В программе семинара:
- Международные стандарты ПОД/ФТ.
- Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
- Надзорная деятельность.
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
- Критерии выявления операций подлежащих контролю
- Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
- Ответы на вопросы.
- Контроль знаний в форме тестирования.
Сертификация:
- По итогам обучения, слушателям выдается свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.
- Данные свидетельств передаются в реестр Росфинмониторинга
Стоимость обучения перечисляется на расчетный счет Учебного Центра Агентства "ВЭП" до 12 февраля 2010 г.
Регистрация для участия в проведении инструктажа обязательна с указанием ФИО участников
Регистрация проводится:
- Учебном Центре ?Агентства ?ВЭП? по тел.(343) 379-01-74(73, 71,69) , tv@proftest или info@proftest
- ЗАО ?АКЦ Жилкомаудит? по телефону (495) 223-71-46 или на сайте www.jilkom.ru
